警破獲地下匯兌集團 還幫詐欺集團轉帳
2016年10月19日12:02
嘉義警方破獲兩岸地下匯兌集團，逮捕4名嫌犯，清查該集團地下匯兌新台幣7.5億元，其中有1,300餘萬元是詐欺集團的詐騙贓款，
訊後依詐欺、《洗錢防制法》及《銀行法》等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，主嫌吳嫌(61歲）在台灣，胞弟吳嫌（49歲）則在大陸，和徐姓（37歲）、賴姓（28歲）夫婦，前年初即組成兩岸地下匯兌集團，
利用甲地收款、乙地同時付款之方式，替兩岸客戶、詐欺集團兌換人民幣及新臺幣等，賺取匯差。警方掌握在大陸的吳弟返台時，
昨將4人逮捕到案，起出銀行存摺3本、電腦2臺、手機3支、帳冊4本、記帳單4張等證物。警方指出，
台南市玉井分局今年1月破獲郭姓等37人詐欺集團，郭嫌集團與大陸詐騙機房合作，
由大陸話務機房以「假冒檢警」及「網購設定錯誤解除ATM分期付款」的名義撥打電話詐騙我國被害人，
郭姓主嫌則指揮集團成員負責取款及收購人頭帳戶；經查有廖姓民眾等197名被害人受騙，損失金額約新臺幣6,000萬元。警方表示，
經深入追查發現，查出追集團贓款透過數個地下匯兌業者，進行洗錢轉匯至大陸。（徐彩媚／嘉義報導）
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